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“金融监管”的搜索结果
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柬埔寨 金融监管 洗钱打击
#柬埔寨 #金融监管 #洗钱打击 国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强财政监管，要求收紧银行和赌场牌照审批流程，并提升执法机构间的协调，以有效打击网络诈骗和人口贩运相关洗钱活动。IMF在柬埔寨最新报告中指出，欺诈和人口贩运及其洗钱链条已经对柬埔寨的宏观经济构成重大影响。报告警示，诈骗和洗钱的规模暴露出柬埔寨金融监管的薄弱环节，外国执法力度的加强使柬埔...
财政部等三部门：此次中央财政首次对部分收入相对不高的群体商业性个人住房贷款进行贴息
财政部等三部门：此次中央财政首次对部分收入相对不高的群体商业性个人住房贷款进行贴息 财政部、中国人民银行、金融监管总局有关负责人就实施居民购房贷款贴息政策答记者问：此次中央财政首次对部分收入相对不高的群体商业性个人住房贷款进行贴息，在需求侧进一步打开政策发力空间：通过强化财政金融协同，发挥财政引导、金融放大、市场运作机制作用，更好地支持和释放城乡居民刚性住房...
财政部：贴息政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元
财政部：贴息政策最多可帮助借款人累计减少付息近5万元 财政部、中国人民银行、金融监管总局有关负责人就实施居民购房贷款贴息政策答记者问。关于政策的主要内容，有关负责人表示，可享受贴息的贷款规模最多100万元，财政部门给予年化1个百分点的贴息，按照目前首套住房商业性个人住房贷款利率水平，相当于优惠了利率的三分之一，贴息期限最长5年。例如，对于一笔长期限的100万...
科技部：发挥科技金融工作作用 支持企业创新发展
科技部：发挥科技金融工作作用 支持企业创新发展 在国务院新闻办公室今天（29日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，科技部邱勇副部长介绍，科技金融在促进科技创新和产业创新深度融合中发挥着重要作用。科技部与中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等部门共同建立科技金融统筹推进机制，出台一系列政策举措，科技型企业融资获得感显著提升。下一步，科技部将与...
两部门：认真核查处置投诉举报等问题，严肃查处保险市场违法违规行为
两部门：认真核查处置投诉举报等问题，严肃查处保险市场违法违规行为 国家金融监督管理总局、商务部发布关于加强商务和保险协同，做好内贸险有关工作的通知。其中提出，加强内贸险监管。各金融监管局尤其是重点推进内贸险探索实践的省市金融监管局，要强化内贸险业务监管，完善内贸险风险监测指标体系及风险监测机制；切实履行监管职责，明确分工、制定预案、压实责任，及时发现和处置风...
IMF最新提醒:严查犯罪资金与银行潜在关联
#IMF最新提醒：严查犯罪资金与银行潜在关联 IMF敦促柬埔寨加强金融完整性，追查诈骗、人口贩运所得的洗钱路径。 国际货币基金组织（IMF）9月28日发布柬埔寨2026年度第四条磋商结论，敦促柬埔寨进一步强化金融完整性，并尽快识别和处理犯罪活动与银行之间可能存在的关联，同时弥补相关许可监管框架中的重大缺口。 IMF执行董事会于9月22日完成此次对柬埔寨的第四...
加强预售管理、有序实施现房销售，上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见
加强预售管理、有序实施现房销售，上海出台商品住房销售制度改革地方实施意见 上海金融监管局等四部门联合印发《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见》，自2026年9月28日起施行。《实施意见》主要包括加强预售管理、实施现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理以及做好质量监管和市场秩序规范等6个方面的政策措施。 (来自华尔...
金融监管总局、科技部等部门联合召开科技保险交流推进会，多方协同支持科技创新
金融监管总局、科技部等部门联合召开科技保险交流推进会，多方协同支持科技创新 近日，金融监管总局、科技部等部门联合召开科技保险交流推进会。会议要求，要聚焦国家重大科技任务和科技型中小企业，扩大保险覆盖面，推动科技保险进园区、进孵化器、进高新区。要围绕研发、中试、成果转化、首试首用、产业化全链条优化保险产品，把风险评估、监测预警、隐患排查嵌入企业创新流程。保险机...
产业新闻 突发重磅!老挝全面“封杀”加密货币交易
#产业新闻 突发重磅！老挝全面“封杀”加密货币交易 老挝央行近日向全国商业银行及支付服务金融机构发出通知，重申禁止金融机构开展与加密货币相关的交易业务。 据通知，近期部分用户通过国际银行卡，在境外平台购买加密货币，而这些平台并未获得老挝央行授权。央行提醒，此类交易不在老挝金融监管体系内，一旦发生资金纠纷或安全问题，用户可能无法获得当地法律保护。 为落实禁令，...
突发重磅!老挝全面“封杀”加密货币交易,央行下令禁止全国金融机构开展加密货币相关交易业务!
突发重磅！老挝全面“封杀”加密货币交易，央行下令禁止全国金融机构开展加密货币相关交易业务！ 老挝发展报消息，老挝央行（BOL）支付系统管理司正式向全国各商业银行及提供支付服务的金融机构下发了一份重要通知，明确要求全国范围内的金融机构，全面禁止进行任何与加密货币（Cryptocurrency）相关的交易。 据老挝央行在通知中披露，近期市场上出现了一种现象：部分...
汇旺涉嫌洗钱240亿美元,主要服务电诈产业
汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业 据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达 240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。 据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 ...
“属地化”监管趋严，有小银行正在减少存量异地存款
“属地化”监管趋严，有小银行正在减少存量异地存款 记者获悉，已有部分地方性小银行正在不断消化存量的异地存款。“现在基本上是按季度压降省外存量存款，并增加省内。”一位民营银行内部人士表示，该行计划对异地存款逐步消化，并到2027年底全部消化完成。知情人士称，今年以来，金融监管部门对民营银行、地方性商业银行属地化经营的要求更加严格。这让曾经过度依赖互联网平台揽储...
国家金融监督管理总局办公厅：按照监管规定可投资港股通股票的保险机构可以投资港股通ETF
国家金融监督管理总局办公厅：按照监管规定可投资港股通股票的保险机构可以投资港股通ETF 近日，国家金融监督管理总局办公厅向地方金融监管局、保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司下发关于明确保险资金投资港股通ETF监管口径的函。根据《保险资金运用管理办法》及相关规定，该文件就有关监管口径明确：按照监管规定可投资港股通股票的保险机构可以投资港股通ETF...
上海金融监管局印发《推动上海银行业保险业人工智能应用的若干措施》
上海金融监管局印发《推动上海银行业保险业人工智能应用的若干措施》 措施提出鼓励金融机构使用人工智能技术，优化智能营销与全渠道服务，提升服务效率与精准度，改善客户体验；推进业务流程智能重塑，深化智能信贷、智能核赔与运营应用，提升业务效率与风险管理水平；强化内部管理智能赋能，提升办公、投研、研发及运维效能；建设智能化风控体系，构建多维风控模型，提升舆情监测、非法...
英国央行副行长：阻止AI引发市场崩盘的时间所剩无几
英国央行副行长：阻止AI引发市场崩盘的时间所剩无几 英国央行副行长布里登（Sarah Breeden）表示，金融监管机构在应对自主人工智能代理（AI agents）引发市场崩盘风险方面，时间正在迅速耗尽。 她周一表示，英国央行正在研究测试“熔断开关”（kill switches），以防止AI在金融市场引发混乱，但她强调，官员们目前尚不清楚这种机制具体如何运作...
国家金融监督管理总局举行中国与东盟及周边国家金融监管合作研讨会
国家金融监督管理总局举行中国与东盟及周边国家金融监管合作研讨会 9月17日—18日，金融监管总局在广西南宁举行中国与东盟及周边国家金融监管合作研讨会。来自中国、文莱、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、韩国、蒙古国、尼泊尔等12个国家和地区的金融监管机构及东盟与中日韩宏观经济研究办公室的30余名代表参会。 (来自华尔街见闻APP)。
蔡东出任金融监管总局党委委员
蔡东出任金融监管总局党委委员 金融监管总局官网“总局领导”栏目近日更新显示，蔡东已任金融监管总局党委委员。公开信息显示，蔡东，男，汉族，1968年10月生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位。公开信息显示，他长期在金融系统工作，曾任工商银行天津市分行行长、国家开发银行副行长、农业银行副行长等职，横跨国有大行与政策性银行。2019年10月，蔡东出任吉林省副省...
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结 9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。 会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传...
日本银行家协会警告债券收益率持续上升可能导致银行亏损
日本主要银行业组织警告称，政府债券收益率可能继续上升，这有导致资产减记和利润受损的风险。日本银行家协会主席Masahiko Kato在周四的新闻发布会上表示，日本国债收益率持续上升可能导致资产减值和实际损失。Kato表示，银行可能会等到收益率前景更加明朗、政策利率达到峰值后，才会增持日债。日本金融监管机构负责人本月表示，他正在密切关注各银行是否妥善管理利率上...
柬埔寨央行撤销CoolCash支付牌照 九个月内第六家
柬埔寨央行撤销CoolCash支付牌照 九个月内第六家 柬埔寨国家银行于8月3日正式撤销Tian Xu国际科技有限公司的支付服务商牌照，该企业是柬埔寨CoolCash支付平台的运营主体。央行公告并未披露此次撤销牌照的具体缘由，仅表示该决定依据相关金融法律法规作出。 央行已委任Morisonkak MKA审计会计事务所担任清算人，依照《银行和金融机构法》第68...
