泰国反洗钱办通报三案 约10.52亿泰铢资产待处置

泰国反洗钱办公室（ปปง.）11月4日召开记者会，通报三起重要案件的资产处置进展。三案涉及网络赌博和销售不达标金饰，法院裁定没收或返还的资产估值合计约10.52亿泰铢，其中两起已终审的案件涉及约8.81亿泰铢，反洗钱办准备将这些资产移交财政部。 第一起案件涉及被指与网站www.sagame1688.com有关的网络赌博。反洗钱办表示，刑事案件证据不足以直接以基础罪名和洗钱罪起诉被点名人员，但调查发现其与基础犯罪嫌疑人存在关联，因此改走民事程序处置资产。民事法院2022年8月6日裁定资产充公，估值约1.76亿泰铢；上诉法院2024年9月19日维持充公，估值约1.74亿泰铢；最高法院2026年3月4日不准上诉，案件至此终审。 第二起案件涉及与四个赌博网站相关的网络赌博网络，即www.100lam.com、www.dnabet.com、www.huaynakaraj.com和www.nopa9.com。反洗钱办称，涉案人员被指分工合作，从这些网站牟取资产，网络控制者分布在泰国境内外。民事法院2026年3月19日裁定相关资产充公，估值约7.07亿泰铢，案件已终审，反洗钱办同样准备移交财政部。 第三起案件涉及公司K2N等主体，被指以普通诈骗和惯常诈骗方式销售不符合消费者保护委员会办公室标准、与广告不符的金饰。民事法院2026年3月17日裁定，将涉案资产按损失比例返还或赔偿给受害人，而非充公，估值约1.71亿泰铢。反洗钱办表示，该案目前仍在上诉法院审理阶段。