泰国警方发56份逮捕令打击法人账户诈骗网络

泰国警方11月5日在警察总署反网络诈骗中心（ACSC）宣布，在代号“Highway Scam Hunter EP.5”的行动中，对涉嫌法人账户诈骗网络的56人发出逮捕令，并已抓获其中3名主要嫌疑人。警方称，该网络关联的在线诈骗案件不少于130起，合计损失超过2.5亿泰铢。 警方介绍，案件起点是一名受害者的投资诈骗报案。受害者通过脸书页面被吸引参与股票交易投资，随后在LINE上被自称投资专家的人联系，对方以回报为诱饵，使其相信并转账至指定账户。当受害者要求提款时，对方以手续费、保证金、销户费和税费等名义要求继续付款，受害者先后转账122次，合计超过1.1169亿泰铢。 警方追踪资金流向，发现受害者的钱流入多家公司账户，随后根据此前被捕嫌疑人提供的一致信息，锁定账户的提供者和控制者。警方称，经核对账户流水、聊天记录、照片和身份信息，查明账户接收、提款指令和现金接收等环节，并据此逮捕3名主要嫌疑人，分别被称为“May”“Tum”和“Yok”。 警方表示，56份逮捕令中53人属于法人账户团伙，另外3人是账户的提供者和控制者。嫌疑人被控共同冒充他人诈骗公众、向计算机系统输入虚假信息、共同洗钱、两人以上合谋洗钱以及结伙犯罪等罪名。警方在行动中查获多套法人账户簿及配套手机，这些账户与至少130起在线诈骗案有关，损失合计超过2.5亿泰铢。 警方介绍，法人账户的获取方式主要有三种：找人挂名注册公司或改任董事后开设银行账户；收购或接手有经营问题的公司以取得文件和账户；租用现有公司账户并给予报酬或分成。警方称，有的案件中有人以3万泰铢报酬诱使他人挂名董事，而公司并无实际经营，随后要求其开户并交出账户簿、手机和线上交易渠道。 警方还表示，另一起案件中，有人利用法人文件登记了40个手机号码，其中一个号码被用于冒充知名商场店员，诱骗受害者转账数万泰铢，警方已停用这40个号码。警方提醒公众和经营者不要受雇担任公司董事，也不要允许他人使用自己的公司名义开户或登记手机号码，如被要求为提款额外支付手续费或税费，应停止转账并联系银行和警方。