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柬埔寨又三家银行进入破产清算程序 据柬中时报报道，柬埔寨国家银行（NBC）自8月1日起，对CCU商业银行（CCU Commercial Bank）、恒丰银行（Heng Feng Bank）及恒和商业银行（HH Bank）启动清算程序。 此前，上述三家银行先后因为涉网络诈骗洗钱、非法支付等非法活动而被美国政府宣布实施制裁。 大盘总的园区要关！ 大盘总开的银行也...
#越南资讯：北宁省警方连端两处电诈窝点，37名外籍嫌犯落网 8月1日，越南北宁省警方近日连续捣毁两处跨国电信诈骗窝点，共抓获37名外籍嫌犯，其中4人为非法入境人员，首个窝点利用虚假电商平台实施诈骗，主要针对中国境内民众骗取钱财。 第二个窝点则以杀猪盘方式，通过社交软件锁定北美、欧洲海外华人实施诈骗，警方现场查扣大量手机、电脑等作案设备，并依法对涉案人员进行行...
#币圈新闻 #比特币 中国开发 AI 算法追踪比特币洗钱，准确率近 90% 中国人民公安大学研究团队开发出一款 AI 框架，能够以近 90%的准确率识别非法加密货币交易。该框架结合记忆模块与大语言模型，可检测比特币等加密货币匿名、跨境交易中的洗钱行为。研究成果发表于 5 月刊的同行评审期刊《情报杂志》。 研究团队称，该技术为监管部门打击加密货币经济犯罪提供了...
🇹🇭 泰国破获“黑钱”诈骗案 涉案金额高达2亿泰铢 昨天，泰国北部警区破获一起利比里亚籍团伙实施的“黑钱”跨国诈骗案，多名外籍嫌疑人被逮捕。 该团伙在曼谷豪车展上佯装寻寻找合作对象，诱骗受害者。他们利用已有30年历史的传统“黑钱”骗局，声称能通过特殊化学药水将黑色纸张还原为美元真钞。 该犯罪团伙向警方演示了诈骗全过程，此前已非法获利600万美元（约合2亿...
柬埔寨将严厉打击非法进口电子垃圾 近日，柬埔寨环保部致函各省市长，要求严格执行法律，严禁从境外进口废旧电池及电子电气设备垃圾。 柬环保部指出，部分商家在进口二手电器时夹带电子垃圾，包括二手空调、冰箱、洗衣机、电视及电脑等。此类废弃物含有汞、镉、铅等重金属有害物质，若缺乏专业拆解与处置，将严重污染生态环境并危及公众健康。 柬环保部呼吁各级政府依法加强巡查与监管...
“不成功便死在这”，非洲移民滞留边境，赌上性命追逐欧洲机会 8 月 3 日消息，近期西班牙北非飞地休达爆发的大规模移民浪潮逐渐降温，此前涌入的六万多名移民大多因饥饿、疲惫选择返回摩洛哥，还有不少人是被军方强制遣返。但依旧有数千名来自苏丹、埃塞俄比亚、埃及、索马里、阿尔及利亚以及巴勒斯坦的顽固移民留守在边境山丘营地，抱着誓死一搏的决心，绝不轻言放弃前往欧洲的梦...
