马来西亚警方将派调查组赴巴基斯坦,跟进130名公民卷入跨国诈骗案

此前文章： t.me/svip/80770 11月12日最新消息，马来西亚警方确认，将派遣商业罪案调查人员前往巴基斯坦，进一步调查此前发生在拉瓦尔品第（Rawalpindi）KASA Tower的跨国诈骗呼叫中心案件。该案于10月13日被巴基斯坦执法部门捣毁，共有130名马来西亚公民被拘留。 据悉，130名被拘留者中，59人来自沙巴州，57人来自砂拉越州，其余14人来自马来西亚其他地区。 在签证及证件情况方面，107人被发现签证逾期，20人持有有效签证，2人获得签证延期，另有1人无法提供有效旅行证件。此外，其中2人还因涉嫌涉及沙巴州诈骗案件而被列入通缉名单。 根据巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）的案件资料，该诈骗团伙涉嫌冒充银行工作人员及马来西亚警察，通过电话和网络联系受害者，以账户异常、涉嫌犯罪等理由实施恐吓诈骗。 调查人员怀疑，诈骗所得资金通过马来西亚Touch ’n Go电子钱包收取，随后转换为加密货币，以掩盖资金流向。 案件资料还提及，一名居住在伊斯兰堡D-12地区的中国籍人士，涉嫌为相关人员提供加密货币兑换巴基斯坦卢比现金的服务。目前，其具体身份及涉案程度仍有待进一步调查确认。 马来西亚警方此次派遣调查组赴巴基斯坦，主要是为了与当地执法部门协调，核查案件资料、分析此前扣押的电子设备，并进一步厘清涉案人员的分工、资金流向及诈骗网络的运作方式。 随着调查持续推进，这起涉及130名马来西亚公民的跨国诈骗案件，后续是否牵出更多幕后人员及跨境资金链条，仍有待警方进一步公布。