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“跨国洗钱”的搜索结果
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泰国新闻 跨国洗钱 中国男子被捕
#泰国新闻 #跨国洗钱 #中国男子被捕 【中国男子涉24亿泰铢洗钱，在泰国藏匿期间被捕，居留逾期3年8个月】37岁吴某涉嫌为跨国犯罪集团洗钱，133个账户交易额超5亿元人民币，在曼谷豪宅落网。 2026年10月17日，泰国移民警察第三分局在曼谷沙潘松区兰甘亨路一处豪宅逮捕37岁中国男子吴某。他涉嫌为跨国犯罪集团提供数字货币和外币兑换洗钱服务，涉及133个账户...
泰国资讯:警方跨11府突袭27处目标,抓获39名嫌疑人,查扣资产超5亿泰铢
#泰国资讯：警方跨11府突袭27处目标，抓获39名嫌疑人，查扣资产超5亿泰铢 10月，泰国网络诈骗打击中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）开展代号为“Anti-Scam Matrix”的专项行动，在全国11个府的27处目标地点实施突击搜查，成功抓获39名嫌疑人，其中包括30名泰国籍人员、8名中国籍人员和1名缅甸籍人员。警方同时查扣豪宅、豪车、现金、加密货...
越南资讯:警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币转移
#越南资讯：警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币转移 近日，越南富寿省警方联合越南公安部及日本警方，成功摧毁一个连接日本的特大跨国洗钱与非法跨境转账网络，已逮捕武松林（Vu Tung Linh）等7名嫌疑人。 该团伙自2025年初起冒充银行人员诈骗日本企业，曾单日骗取15名日本国民约7.07亿日元（约450万美元）。随后，越南团伙将涉案资金兑换为...
新加坡警方 冒充公职人员 跨国洗钱诈骗
#新加坡警方 #冒充公职人员 #跨国洗钱诈骗 #新加坡新闻 【冒充中国公安涉嫌洗钱 受害者被骗交付6000元现金 40岁男子被捕】 新加坡警方于2026年7月27日接获一起冒充政府官员的诈骗报案。受害者接到自称“中国公安”的电话，指控其涉及跨国洗钱，并按指示将6000元现金交给陌生男子。经警方网络指挥处调查，10月1日成功逮捕一名40岁男子，查获伪造的贪污调...
美国反诈听证会点名全球科技巨头:Meta、SpaceX、苹果、谷歌等遭严厉审查
美国反诈听证会点名全球科技巨头：Meta、SpaceX、苹果、谷歌等遭严厉审查 根据2026年5月至6月美国国会及国务院举行的系列反诈听证会，美方官方报告与证词中直接点名并谴责了以下跨国科技、金融和通信巨头： 1. 社交媒体与即时通讯巨头 Meta（点名重点：Facebook、Instagram、WhatsApp） 罪状：沦为妙瓦底园区“假高薪招聘/人口贩运...
国内资讯:武汉警方破获特大“电费刷单”洗钱案:斩断1600万黑产通道,刑拘4人
#国内资讯：武汉警方破获特大“电费刷单”洗钱案：斩断1600万黑产通道，刑拘4人 湖北武汉江岸公安近日历时数月、跨四省追踪，成功粉碎一条利用民生缴费实施“电费刷单”的跨国洗钱通道，抓获核心成员方某、陆某朋等4人，涉案金额超1600万元。 2025年8月，武汉市民冯先生因网恋刷单被骗56万元，资金流向异常电费账户。警方顺藤摸瓜，发现境外诈骗团伙诱骗受害人向国内...
国际新闻 美国继续查封汇旺(Huione)账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道
#国际新闻 美国继续查封汇旺（Huione）账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道 美国正持续加大对柬埔寨金融网络 汇旺集团（Huione Group） 的打压力度。 2026年6月23日，美国司法部宣布查封一个互联网云计算账户（Cloud Computing Account），指控该账户被用于支持洗钱活动，以及转移来自网络诈骗和跨境加密货币犯罪的资金。...
每天取现1000万!泰国调查比特币挖矿洗钱集团
#每天取现1000万！泰国调查比特币挖矿洗钱集团 据泰媒报道，泰国特别调查厅（DSI）近日扩大了一起重大非法“比特币挖矿”案的调查。该案表面上是偷电比特币挖矿，背后其实是一个涉嫌跨国洗钱的华人灰产网络。该组织通过电诈、网络赌博等手段洗钱，每年的资金流水竟然超过100亿泰铢（约合20亿元人民币）。 警方在行动中缴获了6390多台加密货币挖矿机，仅给泰国电力局造...
泰国联合打击跨国洗钱网络,捣毁波贝第三大“跑分”团伙
#泰国联合打击跨国洗钱网络，捣毁波贝第三大“跑分”团伙 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）近日联合中央调查局（CIB）发起“捣毁龙巢马房（第三阶段）”行动，成功摧毁一个隶属于柬埔寨波贝地区的跨国大型洗钱网络。 案件核心： 组织架构： 该团伙为电信诈骗集团提供“跑分”、转账及洗钱服务。其内部结构严密，由中国籍幕后老板指挥，泰国籍代理人负责管理，分工明确。 作风...
泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络
#泰国资讯：ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开代号为“捣毁龙巢马房（第三阶段）”的专项行动，成功摧毁一个与柬埔寨波贝地区电信诈骗集团密切关联的大型跨国洗钱网络。警方指出，该组织长期为电信诈骗团伙提供“跑分账户”、资金转移及洗钱服务，被认定为波贝地区规模排名第三...
泰国资讯:泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产
#泰国资讯：泰国启动“切断洗钱链”专项行动 查封24处目标地点查获大量涉案资产 6月16日，泰国执法部门联合反洗钱机构及相关单位，在全国范围内展开代号为“Shutdown the Laundering（切断洗钱链）”的大规模专项执法行动，重点打击涉嫌非法外汇（Forex）投资诈骗及跨国洗钱犯罪网络。 据了解，本次行动覆盖曼谷及周边多个府，执法人员同步对24处...
FBI披露跨国反诈行动:东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名,涉诈规模超80亿美元
#FBI披露跨国反诈行动：东南亚诈骗园区、太子集团、迪拜资金链被点名，涉诈规模超80亿美元 美国联邦调查局（FBI）近期披露跨国反诈行动进展，称东南亚诈骗园区已经成为“现代犯罪企业”，不仅诈骗受害人，还涉及洗钱、人口贩卖和剥削被贩卖劳工。相关行动被外界称为“Operation Blackout（黑屏行动）”，但从目前公开信息看，它更像是美国将过去半年多起跨国...
金边警方突袭R&F公寓,摧毁隐秘电诈窝点
金边警方突袭R&F公寓，摧毁隐秘电诈窝点 昨天下午，金边警方突袭位于洪森大道（60米路）的富力金边中心城酒店（R&F）公寓大楼。由于涉案区域大、排查人员多，整个反诈清查行动高强度持续近12个小时，直至今日凌晨3时15分才宣告收网。 执法组根据前期掌握的跨国科技犯罪线索，对公寓内的涉嫌窝点进行了逐层包围与地毯式搜查。行动中，警方当场斩断一条隐匿在公寓高层内的网...
汇旺风波:在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后,柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。
#汇旺风波：在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后，柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。 大量受害者迟迟无法追回被冻结或被划扣的资金，而相关主管机构也未对事件展开公开调查。外界质疑，这场风波背后暴露出的，不只是一起金融纠纷，更是权贵资本与监管失灵的问题。 据多名受害者反映，在美国和英国于2025年底针对跨国洗钱网络实施制裁后，汇旺被指大规模冻结客户账户，并直接...
我在 斯里兰卡 的这几个月,真的感觉气氛越来越不对了
我在 #斯里兰卡 的这几个月，真的感觉气氛越来越不对了 以前总觉得斯里兰卡离东南亚那些事情很远，很多人也是这样想的，所以这两年陆陆续续有不少人跑来这边“打野”。 刚来的时候确实舒服。 中国人不算多，查得也没那么严，租个公寓、酒店包月、找几个本地人帮忙办电话卡，基本没人管。 可最近这段时间，我明显感觉到风向变了。 前几天我住的附近突然来了很多警察和移民局的人，...
破获2.2万亿越盾 跨国网赌洗钱案:服务器遍布多国,超1000个代理参与资金转移
破获2.2万亿越盾 #跨国网赌洗钱案：服务器遍布多国，超1000个代理参与资金转移 越南河静省警方近日破获一起特大跨国网络赌博、洗钱及诈骗案件，涉案金额超过2.2万亿越南盾。根据越南媒体消息，5月8日，河静省公安正式对以阮黄俊为首的犯罪团伙展开刑事调查，并对多名核心成员采取羁押措施。 调查显示，该团伙自2025年开始搭建网络赌博体系，旗下涉及多个境外赌博网站...
神秘富商身份曝光!中国涉赌通缉犯伦敦狂扫85套房,资产全数被冻结
神秘富商身份曝光！中国涉赌通缉犯伦敦狂扫85套房，资产全数被冻结 英国近期爆出一起跨国洗钱大案。一名在伦敦大举购置房产的“神秘富商”，被查出实为中国通缉在逃人员，其名下高达85套房产已被当局全部冻结。 据英国执法部门披露，该男子为40岁的中国籍人士苏江波（音译），此前涉嫌在中国从事非法赌场、诈骗及网络犯罪活动，已被中国法院列为通缉对象。 调查显示，苏江波通过...
