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“银行账户”的搜索结果
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国内仔细:四川公安曝光5起电诈典型案例,偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、500万洗钱全在内
#国内仔细：四川公安曝光5起电诈典型案例，偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、500万洗钱全在内 8月10日，四川公安集中公布近期查处的5起电信网络诈骗及关联犯罪联合惩戒典型案例，涉及偷渡境外诈骗、冒充明星后援会引流、利用商铺对公账户洗钱、银行卡跑分和出租银行账户等。 自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》实施以来，四川全省已有3...
日本抓2名诈骗招募者:把涉案男子送去马来西亚诈骗窝点,继续当“电话手”
日本抓2名诈骗招募者：把涉案男子送去马来西亚诈骗窝点，继续当“电话手” 日本警方逮捕34岁的大波优太和29岁的桜井吾朱佳。两人涉嫌在2025年4月左右，把一名30多岁男子介绍给以马来西亚为据点的诈骗集团，让他到当地负责打诈骗电话。 这名男子原本就参与团伙犯罪，主要负责转移诈骗所得资金。警方调查认为，为了让他躲开日本警方追查，两人随后把他送到马来西亚的诈骗据点...
泰国上半年逾17万起网络诈骗案 损失金额近3.5亿新元
泰国上半年逾17万起网络诈骗案 损失金额近3.5亿新元 泰国今年上半年发生逾17万起网络诈骗案件，造成民众损失近90亿泰铢（约3亿4900万新元），平均每起案件损失5万2000泰铢。泰国政府正制定多项政策，努力从源头上应对诈骗活动。 《民族报》报道，泰国消费者委员会发布的数据显示，今年1月至6月，脸书是诈骗分子开展活动的主要渠道，占所有案件的61%以上。 诈...
泰国资讯:清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局,一年半转账207次被骗超870万泰铢
#泰国资讯：清莱寺庙住持掉进“假警察”骗局，一年半转账207次被骗超870万泰铢 8月8日，泰国清莱府湄占县湄坎寺召开会议，寺庙委员会、当地宗教负责人、县政府有关部门和警方共同核查寺庙大笔资金失踪一事。 调查发现，诈骗团伙此前打电话给寺庙住持，冒充警察，还出示假警察证件和伪造文件，声称住持涉及一宗“协助洗钱”案件，要求他提供银行账户资料，并把钱转出去接受所谓...
美国指控太子集团被制裁高管隐匿资产 涉加州570万美元豪宅
美国指控太子集团被制裁高管隐匿资产 涉加州570万美元豪宅 柬媒报道，根据美国企业与房产记录显示，受美国制裁的太子集团前高管雷波（Bo Lei）曾通过中介公司在美购买豪宅。 现年48岁的雷波曾任太子寰宇地产董事长，于2025年10月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。记录显示，雷波于2020年利用在加州注册的TZHY LLC公司，以370...
借钱变被骗钱!警方发布网贷诈骗预警
借钱变被骗钱！警方发布网贷诈骗预警 8月7日，柬埔寨国家警察总署反科技犯罪局发布提醒，呼吁民众提高警惕，谨防网络贷款诈骗，避免因借款而蒙受财产损失。 警方表示，诈骗分子通常以“快速审批、无需提供资料”等广告吸引受害者，随后要求提前支付“手续费”或“保证金”，并诱导点击陌生链接、下载安装来源不明的应用程序，甚至索要银行账户信息、短信验证码（OTP）及身份证件等...
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢
泰国警方捣毁“暗黑农场888”毒品洗钱窝点 查封资产逾9500万泰铢 第二缉毒局捣毁黎逸府“暗黑农场888”毒品洗钱网络，该网络斥资将超过4莱的土地打造成动物农场，缴获资产超9500万泰铢。幕后指挥者身处老挝，由其妻子代为看管农场。 据悉，2025年11月17日，第二缉毒局第3大队（乌隆他尼缉毒组）在黎逸府直辖县内城镇素里亚德巴蒙巷11号巷口、黎逸府监狱前抓...
新加坡资讯:警方捣毁涉嫌非法网络赌博集团 九人落网 涉设空壳公司洗钱
#新加坡资讯：警方捣毁涉嫌非法网络赌博集团 九人落网 涉设空壳公司洗钱 新加坡警方近日展开为期三天的联合执法行动，成功侦破一个涉嫌经营非法网络赌博平台的犯罪集团，共逮捕9名嫌犯，并冻结超过3.9万新元疑似犯罪所得。 据了解，落网的9名嫌犯包括7男2女，年龄介于17岁至55岁之间。警方相信，他们涉嫌为名为“GemBet”的非法网络赌博平台提供协助，通过成立空壳...
日本新闻 假警察寄来手机诱导开户 日本老人被骗4800万日元
#日本新闻 假警察寄来手机诱导开户 日本老人被骗4800万日元 日本静冈县警方8月3日公布，静冈市葵区一名70多岁的无业男子遭遇假警察诈骗，损失约4800万日元。 5月下旬，男子在家中接到一名自称邮局工作人员的人来电，对方声称，有人以他的名义寄出装有现金的包裹，他可能已经卷入案件，要求他联系警视厅。 随后，一名自称警视厅刑警的人告诉男子，他的名字已经出现在案...
柬埔寨警察局长被举报强收保护费
柬埔寨警察局长被举报强收保护费 据柬媒报道，因为涉嫌每月向当地一名商人强收1万美元保护费，柬埔寨波罗勉省警察局局长成宝聪及一名副局长已经被柬内政部约谈。 据了解，举报人为波罗勉省总商会会长金索公爵。金索公爵表示，其旗下公司依法合规从事对越南的活牛出口贸易，但长期遭受波罗勉省警方强行勒索，被要求每月缴纳1万美元的“保护费”。 在合法生意频受干涉与骚扰后，金索公...
缅甸资讯:8月1日颁布最高可判处死刑的《打击网络诈骗法》
#缅甸资讯：8月1日颁布最高可判处死刑的《打击网络诈骗法》 据了解，联邦议会于昨天（7月31日）审议通过并颁布了《打击网络诈骗法草案》，涉网络诈骗最高可被判处死刑。 该法作为2026年联邦议会第（3）号法律颁布，旨在有效打击网络金融诈骗活动，其中包含严厉的惩罚措施以及能够迅速阻断资金流向的相关程序。 根据该法规定，如果在网络诈骗中心（Scam Center）...
马来西亚新闻 来电显示“官方号码”也可能是骗局,国家银行提醒防范号码伪装
#马来西亚新闻 来电显示“官方号码”也可能是骗局，国家银行提醒防范号码伪装 8月1日，马来西亚国家银行官方反诈骗平台提醒，诈骗分子会利用“来电显示伪装”技术，将电话号码伪装成政府部门、执法机关或其他官方机构号码，让接听者误以为是真实来电。 接通后，对方通常会谎称接听者涉及欠款、罚款、法院案件或刑事调查，随后索要身份证资料、银行账户和验证码，或要求立即把钱转入...
国内资讯 超九成电诈转向App和网站 AI反诈提前拦截转账
#国内资讯 超九成电诈转向App和网站 AI反诈提前拦截转账 7月29日，信息通信行业反诈中心披露，随着电话、短信等传统通信渠道持续整治，电信网络诈骗正加速向App、涉诈网站、云服务等互联网领域转移。 目前，超过90%的诈骗案件依托App、涉诈网站等网络工具实施。 信息通信行业已累计核查处置涉诈高风险电话卡近2亿张、互联网账号超过4亿个。2025年，共拦截诈...
越老资讯:警方联合老挝捣毁跨境诈骗窝点,40名越南籍嫌疑人在波胶省落网
#越老资讯：警方联合老挝捣毁跨境诈骗窝点，40名越南籍嫌疑人在波胶省落网 7月23日，越南莱州省公安厅发布消息称，警方成功侦破代号“0726L”的跨境网络诈骗案件，联合老挝执法部门捣毁位于老挝波胶省（Bokeo）的一处大型网络诈骗窝点，共抓获40名越南籍犯罪嫌疑人。 据警方初步调查，该诈骗团伙由头目组织招募人员，并将其带至老挝波胶省东鹏县（Tonpheung...
越南新闻 越南莱州省警方突袭老挝诈骗窝点,抓获40名越南籍嫌疑人
#越南新闻 越南莱州省警方突袭老挝诈骗窝点，抓获40名越南籍嫌疑人 7月23日，越南莱州省公安厅通报，警方成功侦破代号为“0726L”的侦查专案，捣毁一个设在老挝波胶省（Bokeo）的大型跨境网络诈骗团伙。 初步调查显示，该犯罪团伙头目招募人员，将其带至老挝波胶省Tonpheung（东鹏）乡租住房屋，搭建诈骗窝点，安装电脑等设备，并冒充保险公司工作人员实施诈...
柬埔寨劳工部为关闭工厂数千名工人争取福利
柬埔寨劳工部为关闭工厂数千名工人争取福利 柬埔寨劳工部发言人于周三表示，该部已成功协调解决高科技服饰（柬埔寨）公司关闭的后续事宜，确保所有2532名工人获得全部法定权益，以及超出法律规定的福利，同时协助他们立即获得新的就业机会。 发言人表示，劳工部协调解决了该工厂关闭的问题，以确保工人获得所有权益和福利，包括最后一期工资、未休年假工资、代通知金、相当于7.5...
柬埔寨资讯:警察局长被指涉嫌索取“保护费”及收受贿赂,当地华商爆料引发关注
#柬埔寨资讯：警察局长被指涉嫌索取“保护费”及收受贿赂，当地华商爆料引发关注 近日，柬埔寨社交媒体流传一组关于柬埔寨国公省基里沙哥县（ស្រុកគិរីសាគរ）普雷克沙克警察局（ព្រែកខ្សាច់）负责人——少校（វរសេនីយ៍ត្រី）索姆·达拉（សំ តារា）的指控信息。 据爆料内容称，该警官目前涉嫌卷入一起“涉嫌徇私放走造成死亡交通事故肇事者...
50美元一个银行账户,一名柬埔寨人诱骗民众开户洗钱被抓
50美元一个银行账户，一名柬埔寨人诱骗民众开户洗钱被抓 干拉省警方于7月18日上午在省会大金欧市一家银行前，成功逮捕了一名涉嫌参与网络诈骗的共犯。 嫌疑人以每张约50美元的价格，诱骗当地民众开立各家银行的个人账户（包括ACLEDA银行、ABA、Wing等），随后将收集到的95个银行账户转手倒卖给一名越南籍幕后主脑。 官方警告： 倒卖银行账户并非简单的赚钱门路...
印尼资讯 印尼重拳打击网络赌博!封禁370万个网站,关闭3.25万个账户
#印尼资讯 印尼重拳打击网络赌博！封禁370万个网站，关闭3.25万个账户 印尼政府持续加大网络赌博整治力度。通信和数字部近日公布数据显示，自2024年10月以来，已屏蔽约370万个赌博相关网站和内容，并向金融监管机构移交约3.8万个涉赌银行账户，其中已有3.25万个账户被关闭。 印尼通信和数字部长梅蒂亚·哈菲德表示，打击网络赌博不能只靠封锁网站，还必须切...
🇲🇾霹雳州警方连端怡保两处网络诈骗窝点,抓获18名中国籍人员!
🇲🇾霹雳州警方连端怡保两处网络诈骗窝点，抓获18名中国籍人员！ 霹雳州警方7月16日通报：于7月13日开展两场独立突击行动，对怡保两处地点开展搜查，破获一处涉嫌利用第三方账户实施作案的网络诈骗团伙，共计抓获18名中国籍男子。 霹雳州警察局长拿督莫哈末·阿尔维于当日在警方书面声明中介绍：第一处突袭地点为Ipoh Hill Permai公寓，当场抓获10名嫌...
