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“银行账户”的搜索结果
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柬埔寨新闻 柬埔寨反网络犯罪警官:揭示三大常见诈骗手段并提醒防范措施
#柬埔寨新闻 柬埔寨反网络犯罪警官：揭示三大常见诈骗手段并提醒防范措施 （金边讯）柬埔寨反科技犯罪警察部门官员指出，当前网络诈骗手段层出不穷，但最常见的主要有三种类型，同时呼吁公众提高警惕，加强自我防范。 在由柬埔寨内政部主办的“社会安全与公共秩序”论坛上，亨·森纳中将表示，网络诈骗犯罪形式多样、手法不断变化，但目前最频繁发生、民众最容易受害的主要集中在三大...
柬埔寨警方警示:三大网络诈骗高发,公众需全面提升防范意识
柬埔寨警方警示：三大网络诈骗高发，公众需全面提升防范意识 随着网络犯罪手段不断翻新升级，柬埔寨反科技犯罪警察部门近日发出警示，当前网络诈骗案件呈高发态势，其中以三类骗局最为常见，公众需提高警惕，避免落入陷阱。 在由柬埔寨内政部主办的“社会安全与公共秩序”论坛上，反网络犯罪部门官员亨·森纳中将指出，尽管诈骗形式多样，但近期案件中，最频繁、危害最广的主要集中在三...
泰国知名导演被抓去电诈!
泰国知名导演被抓去电诈！ 在柬埔寨被囚禁15天险遭卖Qi官，被用枪指着开了8个账户...... 一名泰国导演因轻信高回报投资广告，被诱骗至柬埔寨波贝，遭非法拘禁长达15天。其间，他被犯罪团伙强迫开设多个银行账户，身心备受折磨，直言经历“比任何恐怖电影都更可怕”。目前，他已返回泰国并向警方报案，案件正在调查中。 目前，泰国警方已介入调查此案及关联骗局，据悉类似...
泰国资讯:导演误入投资骗局 被诱骗至柬埔寨波贝拘禁15天充当“人头账户”
#泰国资讯：导演误入投资骗局 被诱骗至柬埔寨波贝拘禁15天充当“人头账户” 近日，泰国警方通报一起跨境诈骗案件：一名曾从事影视制作的泰国导演，因轻信高收益投资项目，被诈骗团伙诱骗出境，随后带往柬埔寨波贝，遭非法拘禁并被迫充当“人头账户”，历经15天惊魂，直言“比恐怖电影更可怕”。 轻信高回报投资 误入诈骗陷阱 受害人纳塔（化名“阿特”）透露，其在网络上接触到...
行业新闻 新加坡20名男女涉诈骗被捕最小19岁 ,涉案金逾130万
#行业新闻 新加坡20名男女涉诈骗被捕最小19岁 ，涉案金逾130万 新加坡警方近日逮捕 20名男女（15男5女），年龄介于 19岁至49岁。这群人涉嫌参与包括冒充政府官员、求职、电商及投资在内的多宗诈骗案。 📌 案件核心要点： 涉案总额， 超过 $1,300,000 犯罪手段，出售或交出个人银行账户供诈骗团伙洗黑钱。 欺骗银行开户，并将网银登录资料交给不...
柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人
#柬埔寨新闻 柬埔寨司法部长发布安全提醒 呼吁民众不要将自己的银行账户出租或出售给他人 （金边讯）柬埔寨司法部长高乐近日向全国民众发出安全提醒，呼吁加强个人信息保护意识，避免因信息泄露而引发各类违法犯罪风险。 部长指出，近期涉及个人信息被滥用及金融诈骗的案件有所增加，一些不法分子通过获取他人身份证件或银行账户，从事非法活动，给当事人带来严重后果。对此，他特别...
行业新闻 日本史上最大诈骗案!八旬妇人被骗12亿日元,假警察远程操控洗钱骗局
#行业新闻 #日本史上最大诈骗案！八旬妇人被骗12亿日元，假警察远程操控洗钱骗局 日本警方通报，一起涉案金额高达约12亿日元（约750万美元）的特大诈骗案近日曝光。受害者是居住在爱媛县的一名80多岁女性。警方表示，这起案件被认为是日本有记录以来损失金额最大的诈骗案之一，目前正深入调查，并追查是否与大阪府相关案件存在关联。 据警方介绍，案件最早可追溯至202...
泰国新闻:警方清晨突袭!春武里在线赌博窝点被端,11人被捕
#泰国新闻：警方清晨突袭！春武里在线赌博窝点被端，11人被捕 4月8日清晨6时，泰国警方联合多部门在春武里府展开大规模突击行动，对15个目标地点同步实施搜查，一举捣毁一个涉嫌运营“SAFA 55”在线赌博平台的犯罪团伙。 行动中，执法人员在一处联排别墅内成功控制11名嫌疑人，其中包括一名41岁的女性房主。现场查获大量涉案物品，包括14部手机、3台电脑、19套...
泰国资讯 泰国网络诈骗转向“小额多单”,受害人数上升但总损失下降
#泰国资讯 泰国网络诈骗转向“小额多单”，受害人数上升但总损失下降 泰国网络诈骗正从“大额少单”转向“小额多单”，受害人数增加但总损失下降。警方提醒民众在网购、求职和数字支付时使用正规平台，避免直接转账。 泰国的网络诈骗正越来越多地瞄准更多人，但单笔金额更小。尽管整体金融损失有所下降，警方表示，购物诈骗、服务诈骗和求职诈骗正在上升。随着银行更快冻结大额转账，...
泰国资讯:突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网
#泰国资讯：突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网 4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处为“PANDAPAYS（熊猫支付）”的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员，涉案资金流动高达10亿泰铢。 警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要...
行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案,中国籍嫌犯被捕
#行业新闻 尼泊尔破获17亿卢比加密货币诈骗案，中国籍嫌犯被捕 尼泊尔警方近日成功破获一起重大加密货币诈骗案件，一名中国籍男子在市中心落网，涉案金额高达17亿卢比以上。 据警方通报，嫌疑人朱某（35岁）在加德满都旅游区泰美尔一带被抓获。调查显示，其通过社交媒体接触当地民众，以“高回报投资”为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后诱导转账，实施资金骗取。 执法部门...
泰国新闻:警方设局抓捕中国籍电诈成员,涉骗老人300万泰铢
#泰国新闻：警方设局抓捕中国籍电诈成员，涉骗老人300万泰铢 3月31日，泰国猜也奔府警方成功设局，抓获一名中国籍电信诈骗团伙成员，该嫌疑人涉嫌诈骗一名79岁独居老人高达300万泰铢，并试图继续骗取其剩余财产。 据警方通报，在府警指挥官指示下，猜也奔府警方联合班能那隆警局及IAC作战中心展开行动，在เทพ沙提县成功逮捕中国籍男子范祖明（FAN ZUMING）...
泰国资讯:泰柬边境拦截“开卡团” 8人涉诈被捕含现役军人
#泰国资讯：泰柬边境拦截“开卡团” 8人涉诈被捕含现役军人 3月31日，泰国沙缴府边境巡逻部队在亚兰县帕莱镇一带执行巡逻任务时，成功拦截一支从柬埔寨波贝方向偷渡入境的“马账户”开卡团伙，共计8名泰国籍人员落网，其中包括一名年仅23岁的现役军人。 据初步调查，该团伙受雇于柬埔寨境内诈骗集团，以每人5,000至50,000泰铢不等的报酬，非法偷渡前往波贝，为诈骗...
新加坡资讯:警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元
#新加坡资讯：警方全国行动打击诈骗 208人被查 涉案金额超600万美元 据新加坡警察部队通报，一项为期两周的全国性打击诈骗行动已顺利收官，行动中共有208人被列为调查对象，年龄最小的仅15岁，案件涉及诈骗金额超过600万美元，引发社会高度关注。 此次行动自3月12日至25日展开，由新加坡商业事务局联合全国7大警区共同执行。调查对象中，男性142人，女性66...
27亿假黄金骗贷案一审宣判
陕西省渭南市中级人民法院对犯罪嫌疑人张青民贷款诈骗、张淑民洗钱违法所得没收一案公开宣判，裁定依法追缴张青民、张淑民二人在塞浦路斯购买的17套房产、7个银行账户内资金及其孳息，返还被害单位。 (来自华尔街见闻APP)。
泰国边境突袭 捣毁诈骗网络 查获64部手机
#泰国边境突袭 捣毁诈骗网络 查获64部手机 泰国中文社3月24日报道：泰国海军在边境地区展开打击行动，成功导毁一处网络诈骗相关据点，抓获两名嫌疑人，并查获手机64部。 行动发生在春武里府附近边境地区，警方在现场拦截到嫌疑人进行交接货物，当场将其控制，但仍有部分同伙逃离。经查，这批手机背后标注有银行账户和密码信息，疑似用于操作人头账户，与境外网络诈骗和赌博网...
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉
马来西亚首两月诈骗案同比增11% 涉案金额近1.88亿令吉 今年前两个月，马来西亚警方接获的诈骗案件数量大幅上升，民众需提高警惕。 数据显示，这两个月共接获1459宗诈骗投报，涉案总金额高达1亿8800令吉，比去年同一时期增长了11%。 武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督鲁斯迪表示，从数据可以看出，投资诈骗集团依然在社交平台活跃，不断用各种手段欺骗民众。这些犯罪...
不必等到成为超级富豪 在南非年薪4.4万美元就可拥有私人银行账户
放眼全球，私人银行通常是超级富豪的专属服务，而南非的银行则大幅降低门槛，将原本以量身打造、高端服务著称的领域变为大众市场服务。南非各大银行正积极向年收入超过75万兰特（约合4.42万美元）的南非民众推介入门级私人银行账户，这一收入水平约为南非家庭平均收入的3.7倍。30岁以下的客户，只要拥有四年制科学、技术、工程或数学学位即可申请，费用还可以打折。（彭博） ...
香港两起加密骗局曝光:女子被骗近400万美元,退休男半年连中三次“杀猪盘”
#香港两起加密骗局曝光：女子被骗近400万美元，退休男半年连中三次“杀猪盘” 加密货币诈骗在香港持续高发，近期两宗典型案件显示，受害者合计损失高达约3760万港元（约480万美元），其中不乏“杀猪盘”与连环投资骗局。 据警方披露，一名50多岁的香港女子因“网恋+投资”骗局被骗约3100万港元（约395.5万美元），成为近年同类案件中损失最为惨重的个案之一。 ...
泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕!
#泰国资讯 泰警捣毁一中资电诈窝点 6人被捕！ 3月20日，泰国第一警区、暖武里府地方警察局、Pakkred警察局联合宣布，成功捣毁一中资电信诈骗窝点，缴获总值超1400万泰铢的涉案物资，并逮捕6名嫌疑人。 6名嫌疑人分别为： 31岁的中国籍男性主犯WANG QINSEN、46岁的泰国籍男性华人XUCHEN XU、60岁的泰国籍女子塔提（音译）、 39岁中国...
