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“柬埔寨金融”的搜索结果
共找到 9 条相关内容
柬埔寨金融 证券市场 非银行金融
#柬埔寨金融 #证券市场 #非银行金融 柬埔寨非银行金融资产在过去五年实现了三倍增长，从2021年的30亿美元增至2025年的90亿美元，占国内生产总值的18%。同期，从业人员数量也从约8000人增加到约16000人。副总理兼经济财政部长翁本莫尼洛近日在金边举办的论坛上披露了这些数据。 柬埔寨证券交易监管机构总干事苏索杰透露，截至今年9月，全国已有28家上市...
柬埔寨 金融监管 洗钱打击
#柬埔寨 #金融监管 #洗钱打击 国际货币基金组织（IMF）近日敦促柬埔寨加强财政监管，要求收紧银行和赌场牌照审批流程，并提升执法机构间的协调，以有效打击网络诈骗和人口贩运相关洗钱活动。IMF在柬埔寨最新报告中指出，欺诈和人口贩运及其洗钱链条已经对柬埔寨的宏观经济构成重大影响。报告警示，诈骗和洗钱的规模暴露出柬埔寨金融监管的薄弱环节，外国执法力度的加强使柬埔...
国际新闻 美国继续查封汇旺(Huione)账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道
#国际新闻 美国继续查封汇旺（Huione）账户 涉嫌为网络诈骗和跨境洗钱提供资金通道 美国正持续加大对柬埔寨金融网络 汇旺集团（Huione Group） 的打压力度。 2026年6月23日，美国司法部宣布查封一个互联网云计算账户（Cloud Computing Account），指控该账户被用于支持洗钱活动，以及转移来自网络诈骗和跨境加密货币犯罪的资金。...
柬埔寨完成非银金融行业报告一期技术项目评审
#柬埔寨完成非银金融行业报告一期技术项目评审 6月2日，柬埔寨金融监管机构审议通过非银金融宏观报告一期技术援助项目。该报告将全面研判行业态势，为当地金融稳定与发展施策提供权威参考。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
柬埔寨金融业聚焦网络安全 多方携手筑牢数字风控防线
#柬埔寨金融业聚焦网络安全 多方携手筑牢数字风控防线 随着柬埔寨金融数字化程度不断加深，网络安全成为行业发展重中之重。线上交易激增，使得系统故障、网络攻击、金融诈骗、信息泄露等风险随之攀升，不仅易造成资金损失，还会冲击市场信任。 5月20日，当地举办金融业网络安全主题大会，五百余名监管、银行、执法及技术领域代表参会，开展行业交流协作。 央行更新网络风险管控新...
汇旺风波:在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后,柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。
#汇旺风波：在洪图旗下汇旺公司爆发大规模资金风波数月后，柬埔寨政府高层至今仍保持沉默。 大量受害者迟迟无法追回被冻结或被划扣的资金，而相关主管机构也未对事件展开公开调查。外界质疑，这场风波背后暴露出的，不只是一起金融纠纷，更是权贵资本与监管失灵的问题。 据多名受害者反映，在美国和英国于2025年底针对跨国洗钱网络实施制裁后，汇旺被指大规模冻结客户账户，并直接...
韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链
#韩国新闻 韩国男子涉“汇旺支付”洗钱7470亿韩元被捕 警方追查跨国犯罪资金链 韩国警方近日逮捕一名30多岁男子，该男子涉嫌通过柬埔寨金融集团“汇旺集团（Huione Group）”旗下支付系统“Huione Pay（汇旺支付）”清洗高达7470亿韩元（约合5.4亿美元）的犯罪资金。 韩国仁川富平警察署5月11日通报称，嫌疑人A某涉嫌违反《外汇交易法》及《...
