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“空壳公司”的搜索结果
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泰国 警方捣毁中国“灰产资本”网络:5地同步搜查,抓获中国籍头目“豪先生”,涉案房产价值数亿泰铢
#泰国 警方捣毁中国“灰产资本”网络：5地同步搜查，抓获中国籍头目“豪先生”，涉案房产价值数亿泰铢 2026年6月13日，泰国经济犯罪打击警察局（ECD）展开大规模行动，捣毁一个“中国灰产资本”网络，在5个地点同步展开搜查，并逮捕了该团伙头目——中国籍男子“豪先生（Mr. Hao）”。 该团伙涉嫌利用泰国人充当名义股东（Nominee），大量购买豪宅和公寓，...
泰国新闻 中国黑客因窃取知名游戏源代码在曼谷被捕
#泰国新闻 中国黑客因窃取知名游戏源代码在曼谷被捕 泰国中央调查局（CIB）与移民局（Immigration Bureau）在一次跨国网络犯罪调查中，逮捕了一名34岁的中国籍程序员。 这名嫌疑人姓王（Mr. Wang），在其泰国居留许可被撤销后，于曼谷素坤逸（Sukhumvit）地区一处高档公寓内被警方抓获。 泰国执法部门表示，此次行动是根据澜沧江—湄公河执...
泰国资讯:联合多部门严打跨国犯罪:重点清查高危旅游区,多名涉案外籍人员被驱逐出境
#泰国资讯：联合多部门严打跨国犯罪：重点清查高危旅游区，多名涉案外籍人员被驱逐出境 为进一步遏制跨国犯罪活动蔓延，泰国政府近日联合军方、警方及情报部门展开专项打击行动，重点针对外国犯罪团伙活跃的旅游热点地区进行全面排查和监控。此次行动重点覆盖帕岸岛、普吉岛等外国人聚集度较高的旅游区。 据泰国执法部门透露，行动期间已发现多起涉嫌利用“代持公司”非法持有土地的案...
报道:马斯克关联空壳公司在休斯顿郊外购地,550亿美元芯片厂或落地于此
与马斯克有关联的一家空壳公司最近几周在美国得克萨斯州休斯敦郊外一处乡村地区购置物业，表明这位亿万富豪可能在为一座计划中的550亿美元芯片厂敲定选址。该项目由SpaceX和特斯拉共同支持。根据房产记录，这家名为WIT Tech LLC的公司已在格赖姆斯县(Grimes County)购入至少六幅地块，总面积超过6,000英亩，约合近10平方英里。相关交易金额未...
美国国会报告点名东南亚电诈园区:每年骗走美国人至少100亿美元,柬埔寨和缅甸成重点
美国国会报告点名东南亚电诈园区：每年骗走美国人至少100亿美元，柬埔寨和缅甸成重点 5月19日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布一份关于东南亚跨国电信诈骗网络的调查报告，称相关诈骗园区每年从美国受害者手中骗取至少100亿美元，并涉及人口贩运、网络犯罪、地下钱庄、虚拟货币洗钱以及跨境资金转移等问题。 该报告由委员会主席 John Moolenaar 与民主...
美国财长敦促盟友打击伊朗融资渠道
根据美国财政部长斯科特·贝森特在G7会议上的演讲稿，他呼吁欧洲伙伴与美国一道，对伊朗采取联合行动，包括“锁定其资助者、揭露其空壳公司与幌子公司、关闭其银行分支机构，以及铲除其代理人”。 贝森特还呼吁中东和亚洲盟友铲除伊朗的影子银行网络。 (来自华尔街见闻APP)。
泰国资讯:中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网!涉案超160亿泰铢,持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅
#泰国资讯：中国“洗钱大鳄”潜逃泰国落网！涉案超160亿泰铢，持瓦努阿图护照藏身曼谷豪宅 泰国警方再度掀起跨国追逃行动风暴。一名被中国列为重点通缉对象的中国籍金融诈骗核心人物，日前在泰国曼谷一处高档公寓内被成功抓获。该嫌犯涉嫌卷入涉案金额高达160多亿泰铢的跨境金融诈骗与洗钱案件，并疑似利用瓦努阿图“黄金护照”长期潜逃海外。 据泰国移民局第三分局通报，落网男...
泰国资讯:泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索
#泰国资讯：泰国母子涉中国电诈洗钱案被捕 涉案资金超40亿泰铢 牵出美方“杀猪盘”调查线索 泰国中央调查局4月25日通报称，科技犯罪打击部门联合经济犯罪打击部门在素叻他尼府Surat Thani ProvinceKhiansa县一处住宅内，逮捕一对涉嫌为跨国网络诈骗团伙洗钱的母子，案件涉及资金规模超过40亿泰铢，并与美国一宗“杀猪盘”式网络诈骗调查有关联。 ...
网友投稿:鉴于有些从事博彩行业的是被骗,诱导,以及不懂法律的情况下,给出以下几条建议。
#网友投稿：鉴于有些从事博彩行业的是被骗，诱导，以及不懂法律的情况下，给出以下几条建议。 1:亚博集团目前有规定，两个月内离职可以免工签赔付，可以少一半赔付，建议2个月内离职，安全回国，如果自己害怕被追究责任的可以匿名举报。 2:两个月以上的，不要最后一笔工资抵扣赔付回国，积极收集证据举报公司，都可以匿名，鉴于斯里兰卡已被本地警察局，CID，大使馆，以及国内...
菲律宾新闻:9G工签大清查全面升级!40万人被锁定,多名中国人已被抓
#菲律宾新闻：9G工签大清查全面升级！40万人被锁定，多名中国人已被抓 菲律宾针对9G工签的整治行动全面升级，移民局联合劳工部、军方展开清查，约40万份涉嫌违规工签被纳入重点排查范围。 此次行动重点打击：挂靠空壳公司、伪造雇佣关系、签证与实际工作不符等问题。近期已有多名中国公民被当场拘捕，进入黑名单及遣返流程，部分华资企业也被集中核查甚至停业。 监管手段明显...
