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“空壳公司”的搜索结果
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新加坡新闻 租赁纠纷 空壳公司
#新加坡新闻 #租赁纠纷 #空壳公司 【新加坡新闻】美国男子涉嫌通过空壳公司反复租赁有地住宅，部分支付押金后便拒绝付租金。2026年10月9日，新加坡国家法院审理此租屋纠纷。被告普莱斯多次利用实缴资本仅200元的空壳公司租屋，短期支付押金和部分租金后停付，随后以大约35项房屋问题为由拒付租金，但仍和家人继续占用房屋。法官谢国权指出，这种模式在三起案件中均有出...
其欺骗行为导致美国联邦政府损失约1.94亿美元
#国际新闻 美国CIA前官员就电信诈骗认罪 最高面临20年监禁 美国中央情报局（CIA）前官员戴维·拉什6日在弗吉尼亚州一家联邦法院就一项电信诈骗罪认罪。其欺骗行为导致美国联邦政府损失约1.94亿美元。作为认罪协议的一部分，拉什同意其骗取财物被没收，包括金条、宝马汽车、名贵腕表和佛罗里达州豪宅。 他将于明年1月28日接受法庭宣判量刑。法庭文件显示，拉什伪造了...
粤港警方联手捣毁跨境地下钱庄 170余人落网,扣押涉案财物1.7亿港币
粤港警方联手捣毁跨境地下钱庄 170余人落网，扣押涉案财物1.7亿港币 9月30日，中国公安部通报，今年5月，公安部指挥广东多地公安联合香港警方开展收网行动，打掉盘踞粤港两地的特大跨境地下钱庄团伙，抓获嫌疑人170余名，冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押涉案财物价值约1.7亿港币。 经查，团伙在粤港注册空壳公司，利用两地地缘优势，通过境内外资金对敲、虚假...
IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板!股东资金来源成监管重点
IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板！股东资金来源成监管重点 柬埔寨严打网络诈骗，IMF最新报告将矛头直指金融体系“幕后黑手”。建议加强银行、支付机构及赌场的牌照审核，严查董事、股东及实际受益人背景，核实资金合法性。 目前，仅靠犯罪记录证明难以发现潜在风险。IMF呼吁修改法律，赋予监管机构更强能力，追问“谁拥有？谁控制？钱从哪来？” 赌场是重点关注领域。2027...
泰国新闻 房地产 代持问题
#泰国新闻 #房地产 #代持问题 【泰国新闻】人民党议员向特别调查局（DSI）作证，解释外国人代持房地产问题。9月28日下午1时，泰国人民党普吉府议员颂查特·泰查沃恩查伦携文件抵达DSI，作为证人出庭，说明以外国人名义持有房地产及资产的情况。此前他被多次传唤但拖延了三次。调查显示，他注册了30多家空壳公司，大多无实际经营，其中一家公司他持股比例高达99.99...
中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城
中国网络诈骗团伙已蔓延至缅甸腹地 曼德勒城 据《伊洛瓦底》最新一期“中国观察”报道，随着边境地区打击力度的加大，中国网络诈骗和电信诈骗团伙已进一步渗透至缅甸腹地，甚至扩散到了第二大城市曼德勒 缅甸军政府当局突袭了曼德勒省玛哈昂蔑区（Maha Aung Myay）的一处网络诈骗窝点，该窝点隐藏在一个玉石贸易公司的院落内，现场查获了电脑、笔记本、手机及现金，并逮...
网友爆料:许明进(Thomas Xu):格鲁吉亚巴统的灰色保护伞体系
#网友爆料：许明进（Thomas Xu）：格鲁吉亚巴统的灰色保护伞体系 当缅甸、柬埔寨电诈园区被持续打击之后，一批跨境犯罪金主转向外高加索的格鲁吉亚黑海旅游城市巴统。台湾通缉犯许明进（Hsu Ming-chin，对外化名Thomas Xu），就是这套“资本包装+地方政商庇护”体系最典型的操盘者。和缅北依靠武装军阀的暴力保护伞不同，他搭建的是一套文明外衣下的商...
新加坡资讯:警方捣毁涉嫌非法网络赌博集团 九人落网 涉设空壳公司洗钱
#新加坡资讯：警方捣毁涉嫌非法网络赌博集团 九人落网 涉设空壳公司洗钱 新加坡警方近日展开为期三天的联合执法行动，成功侦破一个涉嫌经营非法网络赌博平台的犯罪集团，共逮捕9名嫌犯，并冻结超过3.9万新元疑似犯罪所得。 据了解，落网的9名嫌犯包括7男2女，年龄介于17岁至55岁之间。警方相信，他们涉嫌为名为“GemBet”的非法网络赌博平台提供协助，通过成立空壳...
群友爆料:安徽老狐狸 汪正红,靠“老实”人设潜伏东南亚12年,专坑身边人!
#群友爆料：安徽老狐狸 汪正红，靠“老实”人设潜伏东南亚12年，专坑身边人！ 偷福建盘总20万U，被公链追踪钱包，遭十多人围殴，鼻梁打断、腰骨打歪。亲弟弟来投靠，他转手以2.3万美金卖进波贝宝龙4黑园区。 帮朋友追飞单款，私下恐吓小弟，把8万U转进自己钱包，随后销毁手机，把人送进移民局遣返。注册空壳公司骗取国家农业补贴800万，150万赃款在赌场半年输光，护...
🇹🇭 泰国警方破获12.8亿铢豪宅案 斩断中国籍代持黑产链
🇹🇭 泰国警方破获12.8亿铢豪宅案 斩断中国籍代持黑产链 近日，泰国经济犯罪抑制局（ECD）联合商业发展厅开展缉捕行动，成功破获一起涉案金额达12.75亿泰铢的中国籍傀儡代持案。 警方突击搜查20处地点，发现该团伙通过33家空壳公司非法购买33幢豪宅规避外资持股限制，主谋为中国籍出资人，并由两名泰国女子担任傀儡股东。行动中缴获大批地契、护照及30份已预...
泰国资讯:警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙:33栋豪宅涉案,总价值超12.7亿泰铢
#泰国资讯：警方捣毁中国籍人士“挂名持房”团伙：33栋豪宅涉案，总价值超12.7亿泰铢 7月22日，泰国中央调查局（CIB）经济犯罪打击部门召开新闻发布会，宣布成功侦破一起利用“挂名股东（Nominee）”方式规避法律限制、非法控制泰国房地产的案件。 据警方通报，该犯罪团伙涉嫌通过注册空壳公司，并安排泰国籍人员作为名义股东和董事，帮助中国籍人士实际控制泰国高...
泰国捣毁中国“挂名公司”购房团伙:借泰国人名义持有33栋豪宅,总价值逾12.75亿泰铢
泰国捣毁中国“挂名公司”购房团伙：借泰国人名义持有33栋豪宅，总价值逾12.75亿泰铢 #泰国资讯 2026年7月22日，泰国中央调查局宣布成功捣毁一个利用“挂名股东”为中国人非法持有房地产的犯罪团伙。警方先后搜查20个目标地点，并检查了位于帕塔纳干路及曼谷体育大道附近高档住宅区的多处豪宅。 警方表示，此案源于泰国商业发展厅（DBD）提供的线索，以及当地居民...
泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙
#泰国警方捣毁20亿泰铢世界杯赌博洗钱团伙 泰国网络犯罪调查局（CCIB）于 7 月 13 日宣布，“ALL GAME END GAME” 扫赌行动圆满成功，彻底摧毁大型赌博平台 All Game 248。 案件概况 涉案金额： 平台运营 18 个月，年流水突破 20 亿泰铢，近三月单月流水高达 10 亿泰铢。 犯罪团伙： 核心成员 12 人被捕。主犯为前省...
菲律宾资讯:跨国电诈盯上菲律宾!报告:经济特区曾成诈骗重灾区,POGO禁令后大幅收缩
#菲律宾资讯：跨国电诈盯上菲律宾！报告：经济特区曾成诈骗重灾区，POGO禁令后大幅收缩 亚太反洗钱工作组（APG）7月10日发布《2026网络诈骗窝点与人口贩运报告》，指出菲律宾多个经济特区和自由港区曾因监管漏洞，一度成为跨国电诈、人口贩运和洗钱活动的重要据点。 不过，自2025年全面禁止POGO后，当地诈骗窝点数量已明显减少。报告称，疫情期间，大量赌场、酒...
日本资讯:涉150亿美元加密诈骗帝国,“太子集团”二号人物在日本落网
#日本资讯：涉150亿美元加密诈骗帝国，“太子集团”二号人物在日本落网 一名男子乘坐私人飞机抵达日本，身上携带着四个不同的身份。胡晓伟（Hu Xiaowei）、胡石（Hu Shi）、陈小二（Chen Xiao'er）、吴安明（Wu An Ming）。四个名字，四套身份。调查人员表示，在这些身份背后，隐藏着亚洲有史以来规模最大的犯罪帝国之一。 过去一年里，他辗...
泰国新闻 清迈“诈骗窝点”被捣毁:15名中缅籍人员落网,泰北恐成跨国犯罪新据点
#泰国新闻 清迈“诈骗窝点”被捣毁：15名中缅籍人员落网，泰北恐成跨国犯罪新据点 2026年6月24日，泰国第五警区警方展开打击跨国网络犯罪行动，在清迈府沙拉披县（Saraphi）一栋豪华住宅内查获一个涉嫌从事网络诈骗活动的犯罪窝点，逮捕15名外籍人员，包括11名中国公民和4名缅甸公民，并查扣大量电子设备。 警方表示，此前接获情报称，该豪宅被用于非法活动，经...
美国财政部将太子集团9人和26家企业纳入制裁名单
#美国财政部将太子集团9人和26家企业纳入制裁名单 昨日，美国财政部宣布制裁柬埔寨太子集团，将9名个人、26家企业列入名单，重点在切断汇旺集团旗下H-Pay Service的洗钱渠道。 核心人物为陈志副手胡小伟（化名胡石等），涉多家境外空壳公司及柬埔寨CCU商业银行。 ———————————————— 📣 📣西港日记/柬埔寨新闻资讯
一场免费国学讲座,骗走上海大爷1200万:6部手机分饰多角,专家全是同一人
一场免费国学讲座，骗走上海大爷1200万：6部手机分饰多角，专家全是同一人 2025 年 3 月，上海闵行 73 岁退休老人接到一通陌生来电，对方以免费国学命理讲座为诱饵，诱导老人添加微信进入名为 “吉人天相” 的直播群。 直播间里，“国学老师” 大讲风水五行博取中老年信任，后半段立刻切换赛道，由所谓股市专家放出新三板内部投资名额，群内托轮番晒高额盈利截图烘...
泰国联合打击跨国洗钱网络,捣毁波贝第三大“跑分”团伙
#泰国联合打击跨国洗钱网络，捣毁波贝第三大“跑分”团伙 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）近日联合中央调查局（CIB）发起“捣毁龙巢马房（第三阶段）”行动，成功摧毁一个隶属于柬埔寨波贝地区的跨国大型洗钱网络。 案件核心： 组织架构： 该团伙为电信诈骗集团提供“跑分”、转账及洗钱服务。其内部结构严密，由中国籍幕后老板指挥，泰国籍代理人负责管理，分工明确。 作风...
泰国资讯:ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络
#泰国资讯：ACSC联合CIB发起专项行动 捣毁波贝第三大“跑分账户”洗钱网络 泰国反网络诈骗行动中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）近日展开代号为“捣毁龙巢马房（第三阶段）”的专项行动，成功摧毁一个与柬埔寨波贝地区电信诈骗集团密切关联的大型跨国洗钱网络。警方指出，该组织长期为电信诈骗团伙提供“跑分账户”、资金转移及洗钱服务，被认定为波贝地区规模排名第三...