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“诈骗案件”的搜索结果
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香港警方捣毁跨境洗钱集团,22人被捕!涉案金额逾1.5亿港元,查获1600多张银行卡
香港警方捣毁跨境洗钱集团，22人被捕！涉案金额逾1.5亿港元，查获1600多张银行卡 香港警方近日展开打击洗黑钱行动，成功捣毁一个涉嫌利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境洗钱集团，共拘捕22名男女，包括19名中国内地男子、1名中国内地女子及2名香港本地男子，涉嫌洗钱金额超过1.5亿港元。 警方调查发现，该犯罪集团涉嫌于2026年8月至10月期间，从中国内地招募...
越南下龙市破获韩国跨国诈骗团伙,9名韩国籍嫌疑人被捕,涉案金额达15.5亿韩元
越南下龙市破获韩国跨国诈骗团伙，9名韩国籍嫌疑人被捕，涉案金额达15.5亿韩元 11月13日，据韩国媒体报道，韩国首尔警察厅公布一起发生在越南的跨国诈骗案件，9名韩国籍犯罪嫌疑人因涉嫌冒充韩国军方实施建筑材料采购诈骗，已被陆续逮捕并移送检方，目前均处于羁押状态。 调查显示，该犯罪团伙于2025年11月至2026年6月期间，以越南广宁省下龙市为主要活动地点，冒...
马来西亚警方将派调查组赴巴基斯坦,跟进130名公民卷入跨国诈骗案
马来西亚警方将派调查组赴巴基斯坦，跟进130名公民卷入跨国诈骗案 此前文章： t.me/svip/80770 11月12日最新消息，马来西亚警方确认，将派遣商业罪案调查人员前往巴基斯坦，进一步调查此前发生在拉瓦尔品第（Rawalpindi）KASA Tower的跨国诈骗呼叫中心案件。该案于10月13日被巴基斯坦执法部门捣毁，共有130名马来西亚公民被拘留。...
马达加斯加马任加市QNET诈骗案持续发酵,新增4人被捕,累计16人遭拘留调查
马达加斯加马任加市QNET诈骗案持续发酵，新增4人被捕，累计16人遭拘留调查 马达加斯加马任加市（Mahajanga）一起涉及QNET Infinity的涉嫌诈骗案件持续发酵。当地警方近日在Tsaramandroso Ambony地区展开后续调查行动，再逮捕4名男性嫌疑人。目前，该案累计已有16人被拘留调查。 据调查，涉案人员涉嫌利用虚假就业机会及高薪承诺诱...
泰国资讯:曼谷两名中国男子涉嫌设局诈骗同胞女游客!假借换汇、代购手机,受害者损失逾40万泰铢
#泰国资讯：曼谷两名中国男子涉嫌设局诈骗同胞女游客！假借换汇、代购手机，受害者损失逾40万泰铢 据泰国媒体《Daily News》报道，11月11日晚，一名28岁的中国籍女游客前往曼谷汇权警察局报案，称自己在泰国旅游期间，遭到多名中国籍男子以交友、陪同游玩、货币兑换及代购手机等方式设局诈骗，累计损失超过40万泰铢。 据受害者陈述，她于10月26日抵达泰国旅游...
越南资讯:广宁省捣毁跨国电诈窝点,12名外国人被查,涉韩中两国籍人员
#越南资讯：广宁省捣毁跨国电诈窝点，12名外国人被查，涉韩中两国籍人员 11月12日，越南广宁省传出一起跨国电信诈骗案件。当地警方在下龙市白斋坊（Bãi Cháy）调查并查获一个涉嫌冒充韩国警方及政府部门工作人员实施诈骗的团伙，共涉及12名外国人，其中包括10名韩国籍人员和2名中国籍人员。 据越南媒体《VnExpress》报道，这伙外国人涉嫌租用当地公寓作为...
泰国新闻 泰南截获5名中国男子 其中2人涉6000万泰铢跨境投资诈骗案
#泰国新闻 泰南截获5名中国男子 其中2人涉6000万泰铢跨境投资诈骗案 11月11日，泰国移民局第六分局通报，警方在南部北大年府截获的5名中国籍男子中，发现2人因涉嫌参与跨境网络投资诈骗，被中国警方通缉。该诈骗团伙涉及超过100名中国受害者，损失金额超过6000万泰铢。 这5名中国男子于9月23日在北大年府被泰国移民警方截获。调查发现，他们此前通过非正规边...
国内资讯:西安一男子替境外电诈团伙取现100万元,银行柜台被警方当场抓获
#国内资讯：西安一男子替境外电诈团伙取现100万元，银行柜台被警方当场抓获 近日，陕西西安雁塔区某银行网点发生一起涉电信网络诈骗案件。一名男子受境外电诈团伙雇佣，充当取现“车手”，企图到银行一次性提取100万元现金，最终被银行工作人员识别异常并报警，警方赶到现场将其控制，涉案资金全部被拦截。 据悉，嫌疑人赵某提前预约大额取现，办理业务时谎称资金是期货投资回款...
🇲🇬🇺🇸 马达加斯加与美国深化司法协作,联手打击跨国网络诈骗!
🇲🇬🇺🇸 马达加斯加与美国深化司法协作，联手打击跨国网络诈骗！ 马达加斯加司法部长范里苏阿·埃尔奈沃于11月5日在华盛顿会见美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗，双方重点围绕跨国网络诈骗案件调查、司法协作事宜展开磋商。 美方表示，在马达加斯加当局与美国联邦调查局（FBI）的配合下，当地已有13处网络诈骗中心被捣毁，此前联合执法行动查获超320...
马达加斯加与美国签署司法合作协议,联手打击跨国网络诈骗,13处诈骗中心已被捣毁
马达加斯加与美国签署司法合作协议，联手打击跨国网络诈骗，13处诈骗中心已被捣毁 据11月9日马达加斯加媒体报道，马达加斯加司法部长Fanirisoa Ernaivo于11月5日在华盛顿会见美国哥伦比亚特区联邦检察官Jeanine Ferris Pirro。双方重点讨论了跨国网络诈骗案件的调查与司法协作。 美国方面表示，在马达加斯加当局与美国联邦调查局（FBI...
泰国资讯:曼谷联合执法!两名中国籍男子涉跨国诈骗被捕,查获14部手机及多张银行卡
#泰国资讯：曼谷联合执法！两名中国籍男子涉跨国诈骗被捕，查获14部手机及多张银行卡 11月8日报道，泰国警方联合移民局展开执法行动，成功逮捕两名涉嫌涉及跨国诈骗案件的中国籍男子。其中一人因涉嫌共同诈骗公众被法院签发逮捕令，另一人则涉及国际刑警组织红色通缉令，牵涉中国境内诈骗团伙案件。 据泰国媒体报道，第一名嫌疑人为47岁的Mai Jun。警方依据刑事法院于1...
泰国警方Highway Scam Hunter EP.5专项打击网诈行动传来最新进展!
泰国警方Highway Scam Hunter EP.5专项打击网诈行动传来最新进展！ 近日泰国警方对外通报案件情况。 警方经法院核准，一共对56名嫌疑人发布通缉，目前已经有32人归案，抓捕行动覆盖泰国15个府。落网人员里面，包含29名法人账户团伙成员、3名账户操盘手。 这起大案的源头，是脸书平台上的虚假股票投资骗局。其中一名受害者先后转账122次，总共被骗...
新加坡资讯:再抓获一名柬埔寨诈骗集团通缉嫌疑人!27岁男子从越南遣返回国后落网,涉案集团已7人被捕!
#新加坡资讯：再抓获一名柬埔寨诈骗集团通缉嫌疑人！27岁男子从越南遣返回国后落网，涉案集团已7人被捕！ 11月6日，新加坡警方逮捕一名涉嫌参与柬埔寨诈骗集团的27岁新加坡籍男子 Lam Yong Yan。这也是该诈骗集团案件中第七名落网的通缉嫌疑人。 据当地媒体报道，该男子此前于2025年11月19日在越南因涉及移民违法问题被捕。完成当地调查后，他于11月6...
泰国资讯:芭堤雅突袭公寓捣毁跨国诈骗团伙,8人被捕,其中3名中国籍男子,涉案金额超1亿泰铢
#泰国资讯：芭堤雅突袭公寓捣毁跨国诈骗团伙，8人被捕，其中3名中国籍男子，涉案金额超1亿泰铢 泰国警方近日在芭堤雅市中心展开打击网络诈骗行动，突袭一处公寓单位，逮捕8名涉嫌参与跨国网络诈骗活动的嫌疑人，其中包括3名中国籍男子及5名泰国籍人员，相关诈骗案件涉案金额据称超过1亿泰铢。 据当地媒体报道，11月5日，泰国第二警区反网络诈骗中心根据芭堤雅府法院签发的搜...
跨国电诈窝点惊现芭堤雅市中心!泰国警方突袭抓获8人,涉案诈骗损失超过1亿泰铢!
跨国电诈窝点惊现芭堤雅市中心！泰国警方突袭抓获8人，涉案诈骗损失超过1亿泰铢！ 现场突袭画面曝光！泰国第二警区刑事调查部门调集警力，直扑春武里府芭堤雅市中心一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的窝点，当场抓获8名泰中籍嫌疑人，同时查获相关证物超过100件。 第二警区警察总指挥瓦桑·德差阿卡森警中将（พล.ต.ท.วสันต์ เตชะอัครเกษม）负责指挥此次行...
马来西亚资讯:新山59名外籍人士认罪,涉嫌网络诈骗,最高罚款1万令吉、监禁2个月
#马来西亚资讯：新山59名外籍人士认罪，涉嫌网络诈骗，最高罚款1万令吉、监禁2个月 11月6日报道，马来西亚柔佛州新山再有网络诈骗案件进入司法程序。59名外籍人士涉嫌利用虚假股票投资、贷款及网络赌博等手段，针对中国籍人士实施网络诈骗，被押送至新山推事庭面控后，全部当庭认罪。 据提供的案件资料，59名被告包括49名中国籍男子、6名中国籍女子，以及4名越南籍人士...
泰国男子刚走出曼谷监狱就被警方逮捕,涉嫌为诈骗团伙提供银行账户
#泰国男子刚走出曼谷监狱就被警方逮捕，涉嫌为诈骗团伙提供银行账户 一名泰国男子刚刚刑满释放，走出曼谷监狱大门便遭到警方逮捕。他涉嫌参与一起利用“杀猪盘”式网络恋爱和投资骗局的诈骗案件，该案导致一名受害者损失超过1,000万泰铢。 警方于11月3日上午8时30分左右，在曼谷空普雷中央监狱（Klong Prem Central Prison）门口逮捕了37岁的嫌...
芭堤雅市中心惊现跨国电诈窝点!泰国警方突袭抓捕8人,涉案诈骗损失超1亿泰铢!
芭堤雅市中心惊现跨国电诈窝点！泰国警方突袭抓捕8人，涉案诈骗损失超1亿泰铢！ 突袭现场画面曝光！泰国第二警区刑事调查部门出动警力，直捣春武里府芭堤雅市中心一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的窝点，现场逮捕8名泰中籍嫌疑人，并查获超过100件相关证物。 此次行动由第二警区警察总指挥瓦桑·德差阿卡森警中将（พล.ต.ท.วสันต์ เตชะอัครเกษม）指挥，第...
泰国警方发56份逮捕令打击法人账户诈骗网络
#泰国警方发56份逮捕令打击法人账户诈骗网络 泰国警方11月5日在警察总署反网络诈骗中心（ACSC）宣布，在代号“Highway Scam Hunter EP.5”的行动中，对涉嫌法人账户诈骗网络的56人发出逮捕令，并已抓获其中3名主要嫌疑人。警方称，该网络关联的在线诈骗案件不少于130起，合计损失超过2.5亿泰铢。 警方介绍，案件起点是一名受害者的投资诈骗...
泰国资讯::泰老警方联手打击跨国电诈团伙,32人遭签发逮捕令,17名嫌疑人落网
#泰国资讯：：泰老警方联手打击跨国电诈团伙，32人遭签发逮捕令，17名嫌疑人落网 11月5日，泰国网络安全警察分局（ACSC）宣布，成功破获一起涉及泰国与老挝的跨国电信诈骗案件，共有32名嫌疑人被法院签发逮捕令，目前已有17人被警方抓获。 据泰国警方通报，此案源于老挝波乔省（Bokeo）警方此前开展的打击网络诈骗行动。老挝警方在顿蓬县（Ton Pheung）...